Cómo verificar a una agencia de contratación nepalí con licencia y evitar el fraude de subagentes

Un empleador de destino casi nunca firma directamente con la persona que de verdad va a desplazar a sus trabajadores. Firma un poder notarial que autoriza a una agencia nepalí a contratar, certificar documentos y tramitar las autorizaciones laborales en su nombre, y la calidad de esa única firma decide si el corredor migratorio es limpio o si el nombre del empleador acaba ligado a un caso de fraude ante el Foreign Employment Tribunal. Nepal contaba con 1.019 licencias de agencias de contratación activas a fecha de 14 de enero de 2025, según el Department of Foreign Employment (DoFE), mientras que la Nepal Association of Foreign Employment Agencies (NAFEA) sitúa el número de afiliadas en torno a 1.041. La cifra que más importa es otra: a mediados de marzo del ejercicio 2023/24, de 5.881 denuncias presentadas ante el DoFE, 5.129 iban dirigidas contra agentes e intermediarios y solo 752 contra empresas con licencia. El fraude no se concentra en el nivel con licencia. Está en la capa sin licencia que hay por debajo, y la diligencia debida que se expone a continuación está pensada para mantener al empleador fuera de esa capa.

Qué es realmente una licencia del DoFE

En Nepal, una licencia de contratación no es un mero trámite de registro. Es un compromiso de capital depositado ante el Estado, fijado por la reforma de 2019 de la Foreign Employment Act que entró en vigor el 25 de agosto de 2019, y escalonado según el volumen de trabajadores que la agencia desplaza cada año. Una agencia autorizada para 5.000 trabajadores al año o más deposita 20 millones de Rs en efectivo más un aval bancario de 40 millones de Rs, 60 millones de Rs en total. El tramo de 3.000 a 5.000 deposita 10 millones de Rs en efectivo más 30 millones de Rs en aval. El tramo más pequeño, de hasta 3.000 trabajadores al año, deposita 5 millones de Rs en efectivo y un aval de 15 millones de Rs, 20 millones de Rs en conjunto.

Ese depósito es la clave. Es el fondo contra el que el DoFE y el Foreign Employment Tribunal pueden ejecutar cuando un trabajador gana una reclamación, y por eso una agencia con licencia tiene un motivo financiero para comportarse bien, mientras que un intermediario sin licencia no tiene ninguno. Cuando un empleador contrata a través de alguien que no ha depositado nada, no hay nada que un tribunal pueda embargar si la colocación sale mal. La licencia se inscribe además en un marco legal más amplio, la Foreign Employment Act 2064 (2007), que un comprador que esté armando su expediente de cumplimiento ya debería reconocer por los requisitos de contratación ética y coste cero que esa misma ley respalda.

Cómo verificar una licencia con los registros del DoFE

La comprobación en sí es breve, y es el seguro más barato que un empleador comprará en todo el corredor.

• Consiga el número de licencia, no solo el nombre. Una licencia de contratación nepalí lleva un número con un formato del tipo 658/064/065, donde el par final corresponde a ejercicios fiscales del calendario Bikram Sambat. El nombre por sí solo no es una verificación, porque los nombres comerciales se reutilizan e imitan.
• Verifíquela en dofe.gov.np o en persona. El DoFE publica las agencias con licencia, y la oficina de New Baneshwor, en Katmandú, confirmará una licencia previa solicitud. La sucursal de Werklist en Katmandú, que opera como Blusift Nepal y posee su propia licencia de contratación del DoFE, lleva los expedientes a la oficina del DoFE en Maharajgunj cada semana, de modo que una confirmación sobre el terreno es un paso rutinario y no un favor especial.
• Haga coincidir la licencia con la entidad que firma su poder notarial. La empresa con licencia y la contraparte de su contrato deben ser la misma persona jurídica. Si la agencia propone que un presentador, un "coordinador" o una firma asociada sea quien tenga el poder notarial, la licencia que usted verificó no es la que hace el trabajo.
• Coteje el tramo de depósito con su número de plazas. Una agencia con licencia para hasta 3.000 trabajadores al año que promete desplazar a varios miles solo con su pedido está por encima de su propio techo, lo que indica que parte del expediente se subcontratará fuera de la vista.

Aquí hay un modo de fallo concreto. Si el poder notarial se otorga a la empresa con licencia indicada, pero la carta de demanda se entrega después a un asociado sin licencia para que la "procese", la autorización laboral todavía puede tramitarse a nombre del titular de la licencia, mientras el trabajador paga al asociado. Sobre el papel, el corredor parece tener licencia. En el registro de FEIMS y en cualquier denuncia posterior, no la tiene.

El problema de los subagentes, con nombre

La palabra nepalí es dalal, el intermediario informal que busca trabajadores en los distritos, recauda su dinero y los canaliza hacia una agencia con licencia en Katmandú. La reforma de marzo de 2019 de la Foreign Employment Act prohibió a los dalals de forma tajante, y el efecto inicial fue real: las denuncias individuales cayeron de 440 en el primer semestre del ejercicio 2018/19 a 246 en el semestre comparable del ejercicio 2019/20, un descenso de más del 44 por ciento. La prohibición no acabó con la práctica, la empujó a la clandestinidad. La cifra de mediados de marzo del ejercicio 2023/24 lo dice con claridad, 5.129 de 5.881 denuncias apuntan a agentes e intermediarios, porque el dalal es por donde regresa la comisión al trabajador.

Este es el mecanismo que un empleador de destino más necesita entender. Se supone que una agencia con licencia en un contrato en el que paga el empleador no cobra nada al trabajador. Un dalal interpuesto entre el trabajador y esa agencia le cobra igualmente al trabajador, por la "presentación", por el transporte a Katmandú, por la ayuda con el reconocimiento médico, y el trabajador llega ya endeudado. La Return Migration and Recruitment Cost Survey de la National Statistics Office de Nepal, completada en noviembre de 2023 con apoyo de la ILO, halló que los migrantes que regresaban habían pagado más de 100.000 NPR de media y que menos del 2 por ciento no pagó nada. La mayor parte de ese dinero no pasa por la contabilidad de la empresa con licencia. Pasa por la capa de los dalals, que es justo la capa que se esfuma cuando un tribunal pregunta quién cobró la comisión. El modo de fallo, con nombre y apellidos, para un empleador es este: usted firmó un contrato limpio en el que paga el empleador con una agencia con licencia, la agencia se apoyó discretamente en un dalal para completar la plantilla, el trabajador pagó al dalal, y su corredor de "coste cero" es ahora uno en el que paga el trabajador y que un auditor puede documentar.

Listas negras, denuncias y el Foreign Employment Tribunal

El DoFE no mantiene en privado su labor sancionadora, y el registro publicado es por sí mismo una herramienta de verificación. Las denuncias por fraude ante el DoFE se multiplicaron por seis aproximadamente en los últimos años, de 1.255 en el ejercicio 2019/20 a 4.464 en el 2022/23 y 15.904 en el 2023/24. En el ejercicio 2024/25 el DoFE registró 5.632 denuncias con 328,7 millones de Rs en fraude declarado. La recuperación, sin embargo, es escasa, solo alrededor del 11 por ciento de los casos ganados en los tribunales se traducen en una indemnización, y en una contabilización la policía recuperó apenas 1.204.500 Rs, lo que es la razón práctica por la que aquí la prevención supera al remedio.

El DoFE nombra públicamente a los acusados. Un aviso fechado el 4 de abril de 2026 nombró a 352 acusados, con un caso que reunía a más de 810 demandados, y otro aviso del 11 de julio dejó constancia de 584 agencias de mano de obra suspendidas. En un solo ejercicio fiscal el DoFE canceló 80 licencias, 196 acumuladas desde el ejercicio 2009/10. Antes de firmar, un empleador debería comprobar que su posible agencia no figura en un aviso vigente de suspensión o cancelación, igual que verificó la licencia en primer lugar.

Los casos que escalan llegan al Foreign Employment Tribunal, creado en torno a 2009 (2066 BS) y con sede en el District Court Complex de Katmandú. El Tribunal conoce de casos por encima de 3 millones de NPR (30 lakh) y de los recursos, y declaró una tasa de resolución del 73,46 por ciento en un año reciente, según el secretario Anandaraj Panta. Las sanciones bajo la Foreign Employment Act 2007 no son simbólicas: una multa de hasta el 50 por ciento de la suma defraudada, de tres a siete años de prisión y una responsabilidad por reembolso de viaje de entre 300.000 y 500.000 Rs. Para las denuncias del día a día por debajo del umbral del Tribunal, los canales son Hello Sarkar (1111) y el Foreign Employment Call Centre (1141).

Un mecanismo de respaldo de 2026 que el empleador debe conocer

A partir del 4 de junio de 2026 (19 de Jestha de 2083), la reautorización laboral (पुनः श्रम स्वीकृति) está totalmente automatizada y rechaza de forma automática cualquier solicitud que carezca de un pasaporte con al menos tres meses de validez, un visado válido, un contrato con el mismo empleador, las cotizaciones al Social Security Fund y al Welfare Fund y un seguro de vida en vigor. Esto importa a un empleador de destino porque endurece el rastro documental en el momento de la autorización. Un dalal que recorta esquinas en el contrato o que se salta las cotizaciones al fondo de bienestar y el seguro ya no puede colar una renovación, lo que reduce el margen en el que operan los intermediarios informales. No sustituye a la diligencia debida en la primera firma, pero es una razón por la que el canal con licencia se está convirtiendo en el único canal que llega a salir adelante.

La lista de comprobación antes de firmar un poder notarial

La misma lógica que determina qué corredores europeos cuentan con protecciones firmadas para los trabajadores determina en qué agencia debería confiar un empleador para gestionarlos, y el panorama de acuerdos bilaterales para Europa muestra lo escasa que sigue siendo la cobertura formal, lo que da más peso, no menos, a elegir una contraparte con licencia.

Werklist tramita cada expediente por el canal con licencia desde su sucursal de Katmandú, sitúa la comisión de contratación del lado del empleador para que ningún dalal tenga motivo para cobrar al trabajador, y verifica cada licencia en la oficina del DoFE en Maharajgunj como cuestión de rutina. Un empleador que quiera que se coteje su corredor de Nepal con esta lista antes de firmar nada puede enviar un encargo a la sucursal de Katmandú a través de contactar con empresas.