Come verificare un'agenzia di reclutamento nepalese autorizzata, ed evitare le frodi dei sub-agenti

Un datore di lavoro di destinazione non firma quasi mai direttamente con la persona che muoverà davvero i suoi lavoratori. Firma una procura che autorizza un'agenzia nepalese a reclutare, attestare documenti e presentare le approvazioni di lavoro per suo conto, e la qualità di quella singola firma decide se il corridoio è pulito oppure se il nome del datore di lavoro finirà associato a un caso di frode davanti al Foreign Employment Tribunal. Al 14 gennaio 2025 il Nepal contava 1.019 licenze attive di agenzie di reclutamento, secondo il Department of Foreign Employment (DoFE), mentre la Nepal Association of Foreign Employment Agencies (NAFEA) indicava un numero di iscritti pari a circa 1.041. Il dato che conta di più è però un altro: entro metà marzo dell'esercizio finanziario 2023/24, su 5.881 reclami presentati al DoFE, 5.129 erano contro agenti e intermediari e solo 752 contro società autorizzate. La frode non si concentra nel livello delle agenzie autorizzate. Si trova nello strato non autorizzato che sta sotto di esso, e la due diligence qui di seguito è costruita per tenere un datore di lavoro fuori da quello strato.

Cos'è davvero una licenza DoFE

Una licenza di reclutamento in Nepal non è una formalità di registrazione. È un impegno di capitale depositato presso lo Stato, fissato dall'emendamento del 2019 al Foreign Employment Act entrato in vigore il 25 agosto 2019, e suddiviso in fasce in base al volume di lavoratori che un'agenzia muove ogni anno. Un'agenzia abilitata a muovere 5.000 o più lavoratori l'anno deposita 20 milioni di Rs in contanti più una garanzia bancaria di 40 milioni di Rs, 60 milioni di Rs in totale. La fascia da 3.000 a 5.000 deposita 10 milioni di Rs in contanti più 30 milioni di Rs di garanzia. La fascia più piccola, fino a 3.000 lavoratori l'anno, deposita 5 milioni di Rs in contanti e una garanzia di 15 milioni di Rs, 20 milioni di Rs in tutto.

È proprio quel deposito il punto. È il fondo cui il DoFE e il Foreign Employment Tribunal possono attingere quando un lavoratore vince un reclamo, ed è per questo che un'agenzia autorizzata ha una ragione economica per comportarsi correttamente, mentre un intermediario non autorizzato non ne ha alcuna. Quando un datore di lavoro stipula un contratto tramite qualcuno che non ha versato alcun deposito, non c'è nulla che un tribunale possa aggredire se il collocamento va storto. La licenza si colloca inoltre all'interno di una cornice normativa più ampia, il Foreign Employment Act 2064 (2007), che un acquirente che costruisce il proprio fascicolo di conformità dovrebbe già riconoscere dai requisiti di reclutamento etico e a costo zero che la stessa legge sancisce.

Come verificare una licenza confrontandola con i registri del DoFE

Il controllo in sé è breve, ed è l'assicurazione più economica che un datore di lavoro acquisterà sull'intero corridoio.

• Procuratevi il numero di licenza, non solo il nome. Una licenza di reclutamento nepalese riporta un numero in una forma del tipo 658/064/065, in cui la coppia finale indica gli esercizi finanziari nel calendario Bikram Sambat. Il solo nome non è una verifica, perché i nomi commerciali vengono riutilizzati e imitati.
• Verificatela su dofe.gov.np o di persona. Il DoFE pubblica le agenzie autorizzate, e l'ufficio di New Baneshwor, a Kathmandu, confermerà una licenza su richiesta. La filiale di Kathmandu di Werklist, che opera come Blusift Nepal e detiene una propria licenza di reclutamento DoFE, fa passare i fascicoli attraverso l'ufficio DoFE di Maharajgunj ogni settimana, quindi una conferma sul posto è un passaggio di routine più che un favore particolare.
• Fate corrispondere la licenza all'entità che firma la vostra procura. La società autorizzata e la controparte del vostro contratto devono essere la stessa persona giuridica. Se l'agenzia propone che a detenere la procura sia un introduttore, un "coordinatore" o una società partner, la licenza che avete verificato non è quella che svolge il lavoro.
• Confrontate la fascia di deposito con il vostro fabbisogno di personale. Un'agenzia autorizzata per un massimo di 3.000 lavoratori l'anno che promette di muoverne diverse migliaia per il vostro solo ordine è oltre il proprio limite, il che è un segnale che parte del fascicolo sarà subappaltata fuori dalla vostra vista.

Qui una modalità di fallimento è concreta. Se la procura è rilasciata alla società autorizzata indicata ma la lettera di domanda viene poi consegnata a un associato non autorizzato perché la "lavori", l'approvazione di lavoro può comunque essere presentata sotto il titolare della licenza, mentre il lavoratore paga l'associato. Sulla carta il corridoio appare autorizzato. Nel registro FEIMS e in qualsiasi reclamo successivo, non lo è.

Il problema dei sub-agenti, chiamato per nome

La parola nepalese è dalal, l'intermediario informale che trova i lavoratori nei distretti, raccoglie i loro soldi e li passa a un'agenzia autorizzata a Kathmandu. L'emendamento del marzo 2019 al Foreign Employment Act ha vietato del tutto i dalal, e l'effetto iniziale è stato reale: i reclami individuali sono scesi da 440 nei primi sei mesi dell'esercizio 2018/19 a 246 nello stesso semestre dell'esercizio 2019/20, un calo di oltre il 44 percento. Il divieto non ha posto fine alla pratica, l'ha spinta nella clandestinità. Il dato di metà marzo dell'esercizio 2023/24 lo dice chiaramente, 5.129 reclami su 5.881 rivolti ad agenti e intermediari, perché il dalal è il punto in cui la commissione a carico del lavoratore ritorna.

È questo il meccanismo che un datore di lavoro di destinazione ha più bisogno di capire. Un'agenzia autorizzata vincolata a un contratto employer-pays non dovrebbe addebitare nulla al lavoratore. Un dalal che si interpone tra il lavoratore e quell'agenzia addebita comunque al lavoratore, per l'"introduzione", per il trasporto fino a Kathmandu, per l'assistenza con la visita medica, e il lavoratore arriva già indebitato. La Return Migration and Recruitment Cost Survey del National Statistics Office del Nepal, completata nel novembre 2023 con il supporto dell'ILO, ha rilevato che i migranti di ritorno avevano pagato in media oltre 100.000 NPR e che meno del 2 percento non aveva pagato nulla. La maggior parte di quel denaro non passa per la contabilità della società autorizzata. Passa per lo strato dei dalal, che è esattamente lo strato che svanisce quando un tribunale chiede chi ha incassato la commissione. La modalità di fallimento per un datore di lavoro è questa: avete firmato un contratto employer-pays pulito con un'agenzia autorizzata, l'agenzia si è discretamente affidata a un dalal per riempire l'organico, il lavoratore ha pagato il dalal, e il vostro corridoio "a costo zero" è ora un corridoio a carico del lavoratore che un revisore può documentare.

Liste nere, reclami e il Foreign Employment Tribunal

Il DoFE non mantiene privata l'attività di enforcement, e il registro pubblicato è di per sé uno strumento di verifica. I reclami per frode al DoFE sono aumentati di circa sei volte negli anni recenti, da 1.255 nell'esercizio 2019/20 a 4.464 nell'esercizio 2022/23 e 15.904 nell'esercizio 2023/24. Nell'esercizio 2024/25 il DoFE ha registrato 5.632 reclami con 328,7 milioni di Rs di frode segnalata. Il recupero, però, è scarso, solo circa l'11 percento dei casi vinti in tribunale dà luogo a un risarcimento, e in un caso la polizia ha recuperato appena 1.204.500 Rs, il che è la ragione pratica per cui qui la prevenzione batte il rimedio.

Il DoFE rende pubblici i nomi degli imputati. Un avviso datato 4 aprile 2026 ha nominato 352 imputati, con un caso che ne contava più di 810, e un avviso separato dell'11 luglio ha registrato 584 società di manodopera sospese. In un singolo esercizio finanziario il DoFE ha revocato 80 licenze, 196 in totale dall'esercizio 2009/10. Prima di firmare, un datore di lavoro dovrebbe verificare che la propria agenzia candidata non figuri in un avviso di sospensione o revoca in corso, allo stesso modo in cui ha verificato la licenza in primo luogo.

I casi che si aggravano finiscono al Foreign Employment Tribunal, istituito intorno al 2009 (2066 BS) e con sede presso il District Court Complex di Kathmandu. Il Tribunale tratta i casi di importo superiore a 3 milioni di NPR (30 lakh) e gli appelli, e ha registrato un tasso di definizione del 73,46 percento in un anno recente, secondo il cancelliere Anandaraj Panta. Le sanzioni previste dal Foreign Employment Act 2007 non sono simboliche: una multa fino al 50 percento della somma frodata, da tre a sette anni di reclusione e una responsabilità per il rimborso delle spese di viaggio da 300.000 a 500.000 Rs. Per i reclami quotidiani al di sotto della soglia del Tribunale, i canali sono Hello Sarkar (1111) e il Foreign Employment Call Centre (1141).

Una salvaguardia del 2026 che il datore di lavoro dovrebbe conoscere

Dal 4 giugno 2026 (19 Jestha 2083), l'approvazione di lavoro ripetuta (पुनः श्रम स्वीकृति) è completamente automatizzata e rifiuta in automatico qualsiasi domanda priva di una validità del passaporto di almeno tre mesi, di un visto valido, di un contratto con lo stesso datore di lavoro, dei contributi al Social Security Fund e al Welfare Fund e di un'assicurazione sulla vita attiva. Questo è importante per un datore di lavoro di destinazione perché irrobustisce la documentazione cartacea nel momento dell'approvazione. Un dalal che taglia gli angoli sul contratto o salta i contributi al welfare-fund e all'assicurazione non può più far passare un rinnovo, il che restringe lo spazio in cui operano gli intermediari informali. Non sostituisce la due diligence sulla prima firma, ma è una ragione per cui il canale autorizzato sta diventando l'unico canale che riesce a passare.

La checklist prima di firmare una procura

La stessa logica che governa quali corridoi europei hanno tutele scritte per i lavoratori governa quale agenzia un datore di lavoro dovrebbe ritenere affidabile per gestirli, e il quadro degli accordi bilaterali per l'Europa mostra quanto sia ancora sottile la copertura formale, il che dà più peso, non meno, alla scelta di una controparte autorizzata.

Werklist fa passare ogni fascicolo attraverso il canale autorizzato dalla sua filiale di Kathmandu, colloca la commissione di reclutamento sul lato del datore di lavoro affinché nessun dalal abbia una ragione per addebitare nulla al lavoratore, e verifica ogni licenza presso l'ufficio DoFE di Maharajgunj come prassi di routine. Un datore di lavoro che desidera che il proprio corridoio Nepal venga controllato rispetto a questa lista prima di firmare qualsiasi cosa può inviare un brief alla filiale di Kathmandu tramite contatta le aziende.